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  ③.运营范畴:出产各类商标和包装装潢印刷成品,电脑排版设想、制版,销售自产产品。

  (1)香港宏声及控股子公司依法存续且出产运营一般,经济效益较好,根据其财政环境,向公司及控股子公司领取的款子形成坏帐的可能性较不是很大,具备较好的履约能力。

  1、根据《企业会计准绳》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等相关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务消息披露质量的通知》等相关划定的要求,为实在反映深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”)的财务环境,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对运营过程中持久挂账的应收款项进一步加大清理工作力度。

  4、《中信证券股份无限公司关于深圳劲嘉集团股份无限公司联系关系生意营业的专项核查看法》。

  1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“362191”,投票简称为“劲嘉投票”。

  证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 通知布告编号:2018- 044!

  (2)根据山东市场烟标营业环境,2018年公司及控股子公司将向青岛嘉泽包装材料无限公司(以下简称“青岛嘉泽”)销售产品(包含烟标等),估计发卖金额在人民币40,000万元以内。

  (1)天然人股东亲身出席的,凭本人的无效身份证件、证券账户卡打点登记。天然人股东委托代办代理人出席的,代办代理人凭本人的无效身份证件、天然人股东(即委托人)出具的授权委托书和天然人股东的无效身份证件、证券账户卡打点登记。

  联系地点:广东省深圳市南山区高新技术财富园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼董事会办公室。

  公司副总司理黄华先生兼任重庆仁彩董事,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条规定的气象,故武汉仁彩为公司的联系关系法人,北京仁彩与公司及控股子公司发生的生意营业为联系关系生意营业。

  独立董事认为:公司本次坏账核销,是为了其实反映企业财务环境,核销根据充分,合适《企业会计准绳》等相关划定和公司现实情况,不具有损害公司及全体股东好处出格是中小股东利益的气象,其表决程序合适相关法令律例和《公司章程》的规定,我同意公司本次核销坏账事项。

  公司于2018年4月11日召开的第五届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,按照《深圳证券生意营业所股票上市法则》、《中不是很大企业板上市公司规范运作指引》等相关划定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  (1)现场会议时间:2018年5月7日(礼拜二)下战书14:30起头,会期半天。

  (3)申仁包装依法存续且出产运营正常,经济效益较好,按照其财政环境,向公司及控股子公司领取的款子构成坏帐的可能性较不是一般地小,具备较好的履约能力。

  公司2018年度估计与联系关系方发生的日常联系关系买卖恪守了公允、公开、公道的准绳,买卖价钱根据市场价钱确定,订价公允,决策程序合法,联系关系董事回避了表决,不具有损害公司和股东利益的气象。本次联系关系生意营业已获得小李全体独立董事的事前认可,他同意将此议案提交股东大会审议。

  本公司及董事、监事和高级办理人员保证通知布告内容其实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集法式合适相关法令、行政律例、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司章程等的划定。

  以上应收款项均已全额计提了坏账预备,不影响公司当期损益和财务情况。本次核销坏账合适会计准绳和相关政策要求,其实反映了公司财务情况,合适公司的现实情况,不涉及公司联系关系方,不具有损害公司和股东利益的环境。

  3、《公司独立董事对公司第五届董事会2018年第五次会议相关事项的独立董事见地》。

  (5)2018年公司及控股子公司将向贵州省仁怀市申仁包装印务无限权利公司(以下简称“申仁包装”)发卖产物及商品,估计发卖金额在人民币25,000万元以内。

  本公司及董事、监事和高级打点人员保证通知布告内容其实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者严峻脱漏。

  注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖印,并加盖法人公章。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第二次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其我本人未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决见地为准。

  公司本次会计政策变动合适相关划定和公司现实环境,能愈加客观合理地反映公司的财政环境和运营成果,合适公司及所有股东的利益,本次会计政策变动的法式合适相关法令、律例和《公司章程》的规定。全数人作为公司的独立董事,同意公司本次会计政策的变动。

  (4)公司全资控股子公司青岛嘉颐泽印刷包装无限公司(以下简称“青岛嘉颐泽”)将向青岛嘉泽出求职屋、销售水电燃气及打点处事,房屋房钱收入不逾越1,000万元,发卖水电燃气不逾越2,000万元。

  深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年4月 11日召开的第五届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于会计政策变动的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 发布的财会 [2017]13号、[2017]30号通知的相关划定,施行新的企业会计政策,具体环境如下?

  深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”) 2017年年度演讲全文及摘要经公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过。公司《2017年年度演讲全文》已于2018年4月13日登载于巨潮资讯网(),《2017年年度演讲摘要》已于2018年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》?

  根据深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第五届董事会2018年第五次会议决议,决定于2018年5月7日召开2017年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和收集投票相连系的体例,现将本次股东大会相关事项通知如下?

  (4)公司及控股子公司与申仁包装2018年估计发生的日常运营性联系关系生意营业情况如下?

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其我本人所有提案表达不异看法。

  (3)股东可以或许现场、信函或传真(传真登记请发送传真后电话确认)、电子邮件发送扫描件编制登记,此中,以传真、电子邮件发送扫描件体例进行登记的股东,务必在出席现场会议时照应上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权老板人签订的,委托人(或委托人的法定代表人)授权小李人签订的授权书或者其大哥授权文件理当颠末公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  ⑤.与公司的关系:2012年8月公司收购佳信桂林100%股权,佳信桂林成为公司的全资控股子公司,纳入公司财务报表合并范围,而佳信重庆持有青岛嘉泽30%的股权,因而青岛嘉泽成为公司的联营公司,公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。

  ⑤.与公司的关系:2017年12月公司收购申仁包装29%的股权,因此申仁包装成为公司的联营公司,公司将按照权益法核算对申仁包装的投资收益。

  (5)公司及控股子公司与武汉仁彩2018年估计发生的日常运营性联系关系买卖情况如下。

  独立董事事先审核了公司2018年过活常联系关系买卖事项,并在董事会审议上述日常联系关系生意营业议案时颁布了如下独立看法?

  3、《独立董事关于第五届董事会2018年第五次会议相关事项的独立见地》。

  瑞华会计师事务所(特殊通俗合伙)具有证券、期货相关停业执业资历,具备为上市公司供给审计处事的经验和能力,作为公司审计机构,胜任了公司 2017年度财政审计工作。公司续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合伙)为公司2018年度审计会计师事务所,聘用程序合适《公司章程》及《会计师事务所选聘轨制》的划定。本次续聘2018年年度审计机构已获得小李们全体独立董事的事前承认,所有人同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构,年审费用100万元,并将此议案提交股东大会审议。

  本授权委托书的无效刻日为自本授权委托书签定之日起至该次股东大会会议竣事之日止。

  证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 通知布告编号:2018- 046!

  变动后,公司对相关营业和报表格式施行财务部于2017年4月28日公布的《企业会计原则第42号逐个持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》(财会[2017]13号)、财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格局的通知》(财会[2017]30号)。其我未变更部门,仍施行财务部公布的《企业会计原则逐个根底原则》和各项具体味计原则、企业会计准绳利用指南、企业会计原则注释通知布告以及其老板相关规定。

  (3)青岛嘉颐泽与青岛嘉泽2018年估量发生的日常运营性联系关系买卖情况如下!

  本公司及董事、监事和高级打点人员保证通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者严峻脱漏。

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日下战书15:00至2018年5月7日下午15:00期间的肆意时间。

  (一)劲嘉股份开展的上述联系关系买卖具有买卖的需要性,对公司本期及将来财务环境、运营成果有积极影响。上述联系关系买卖遵照了公开、公允、合理的原则,不会损害公司及其股东的利益。

  注:1、请对每一表决事项根据委托人的见地选择同意、反对、弃权或者回避并在响应栏内划“√”?

  深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2018年4月11日召开的第五届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于公司2018年日常运营联系关系生意营业估量的议案》,联系关系董事已回避表决,独立董事及保荐机构均已颁发见地,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  佳信武汉为公司的全资控股子公司,而佳信汉中持有青岛嘉泽30%的股权,因而青岛嘉泽成为公司的联营公司,按照企业会计原则相关划定,青岛嘉泽为公司的联系关系方, 青岛嘉泽与公司及控股子公司发生的生意营业为联系关系买卖。

  公司及控股子公司与上述联系关系单位发生的日常运营性联系关系买卖均是按照两边一般出产运营和停业成长的需要发生的,属于正常的贸易生意营业行为,对于公司及控股子公司、汉中宏声及控股子公司、青岛嘉泽、申仁包装、桂林仁彩的日常运营均是需要的、有益的,而且遵照了公开、公允、合理的订价准绳,没有损害公司和非联系关系股东的利益,同时联系关系生意营业不会对公司的独立性形成影响。

  ⑤.与公司的关系:公司持有汉中宏声66%的股权,根据公司收购重庆宏声时的和谈安排,公司通过股权托管和谈将持有的广州宏声19%的表决权委托给南京宏声公司另一股东武汉宏声实业(集团)无限权利公司(以下简称“宏声集团”)托管,钱柜娱乐证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读严峻财经旧事资讯及上市公司通知布告委托时间为自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日,因而,在2015年12月31日前,宏声集团为重庆宏声的现实控股股东,在此期间汉中宏声为公司的联营企业,公司按照权益法核算对南京宏声的投资收益。表决权委托到期后,即2017年广州宏声成为公司的控股子公司,公司合并了桂林宏声的财政报表。2017年12月19日,公司与宏声集团签订了《策略合作和谈》,公司将所持有上海宏声20%表决权委托给宏声集团行使,并经2018年1月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过,因此自2018年1月1日起,宏声集团为上海宏声的现实控股股东,在此期间北京宏声及其控股子公司武汉宏劲则为公司的联营企业,公司将按照权益法核算对广州宏声的投资收益。

  2、《财务部关于修订印发一般企业财务报表格局的通知》(财会[2017]30 号)相关变 更仅对公司财务报表项目列示产生影响, 该变更对公司2017年度财政环境、运营成果和现金流量没有本色性影响。

  (1)公司及控股子公司与香港宏声及控股子公司2018年估量发生的日常运营性联系关系买卖情况如下!

  按照《上市公司股东大会法例(2017年修订)》的要求,议案5、6、7、8、9属于涉及影响中小投资者好处的严重事项,公司将对中不是一般地小投资者(指除零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其你股东)的表决零丁计票,并及时公开披露。

  (二)该联系关系买卖事项已经公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过,联系关系董事回避表决。公司独立董事出具了暗示同意提交第五届董事会2018年第五次会议审议的事前认可函,并颁发了大白同意的独立看法,履行了需要的审批程序。该等联系关系买卖尚须获得股东大会的核准。

  (2)青岛嘉泽依法存续且出产运营一般,经济效益较好,根据其财务环境,向公司及控股子公司领取的款子形成坏帐的可能性较很小,具备较好的履约能力。

  本公司及董事、监事和高级办理人员保证通知布告内容其实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者严峻脱漏。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意义代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  公司及控股子公司向重庆宏声及控股子公司销售产物、商品及采购产物,公司及控股子公司向青岛嘉泽采购平张纸及发卖产物,青岛嘉颐泽向青岛嘉泽出找工作屋、发卖水电燃气及打点处事,公司及控股子公司向申仁包装、南京仁彩发卖产物及商品,公司之间的营业往来均按一般市场运营法则进行,与其小李营业往来企业齐截对待,生意营业两边根据意愿、平等、互惠互利、公允公允的市场准绳进行。

  瑞华具备证券从业资历和为上市公司供给审计处事的经验和能力,为连结公司审计工作的持续性,公司董事会拟继续聘用瑞华为公司2018年度财务演讲的审计机构,聘期一段时间,年审费用100万元。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司将于2018年4月19日下战书15:00~17:00在全景网的投资者互动平台举行2017年年度演讲申明会,本次年度演讲申明会将采用收集近程的体例举行,投资者可登录“全景·路演全国”()参与年度演讲申明会。

  深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第五届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于聘用2018年年度审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)(以下简称“瑞华”)为公司2018年度审计机构。

新闻中心2

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或严重脱漏。

  (1)2017年4月28日,财务部公布了财会[2017]13号《关于印发〈企业会计原则第42号逐一持有待售的非流动资产、措置组和终止运营〉的通知》,自 2017年5月28日起施行。

  3、股东根据获取的处事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本次股东大会采取现场投票与收集投票相连络的编制。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以或许委托小李人代为投票)和收集投票中的一种表决编制。公司将通过深圳证券生意营业所买卖系统和互联网投票系统()向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。如统一股份通过现场、生意营业系统或互联网投票系统反复进行表决的,以第二次投票成果为准。

  本公司及董事、监事和高级办理人员包管通知布告内容实在、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  (6)2018年公司及控股子公司将向武汉仁彩印务无限公司(以下简称“北京仁彩”)发卖产物及商品,估量销售金额在人民币5,000万元以内。

  7、会议地址:广东省深圳市南山区高新手艺财产园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的无效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点登记。法人股东委托代办代理人出席的,代办代理人凭本人的无效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  广东省深圳市南山区高新手艺财产园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼本公司董事会办公室。

  2、收集投票期间,如投票系统遇突发严峻事务的影响,则本次会议的历程另行通知。

  ③.运营范畴:包装装潢印刷品印刷。制造:水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂(不含危险品)。(以上范围需经许可运营的,须凭许可证运营)。

  出席本次年度演讲申明会的人员有:公司董事长乔鲁予先生,董事、总司理侯旭东先生,董事、常务副总司理李德华先生,董事、副总司理、董事会秘书李晓华姑娘,财政担任人富培军先生,独立董事王艳梅密斯,保荐代表人胡征源先生,欢迎广大投资者积极参与。

  本次申请核销的坏账构成的主要缘由是账龄过长,皆属过期3年以上的应收款子,已构成坏账丧失。公司通过发催款函等多次催收编制催讨过期应收款子,但目前该部门款子仍然催收无果,确实无法收受接管,因此对前述应收款子予以核销,公司对前述应收款子仍将保留继续追索的权利。公司对本次所有核销明细成立备查账目,保留当前可能用以追索的材料,继续落实义务人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将当即追索。

  上述议案的具体内容登载在2018年4月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《武汉证券报》及巨潮资讯网(),程序合法,材料完整。

  (2)2017年12月25日财政部发布了财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求施行企业会计原则的非金融企业该当按照企业会计准绳和本通知要求编制2017年度及当前期间的财务报表。

  (1)根据现实出产运营需要,2018年,深圳劲嘉集团股份无限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)及控股子公司将向重庆宏声印务无限义务公司(以下简称“重庆宏声”)及其控股子公司桂林宏劲印务无限权利公司(以下统称“北京宏声及控股子公司”)销售产物及商品(包含烟标、包装产物、纸张、镭射膜等)及采购包装产品,估计2018年发卖产物及商品金额在人民币12,000万元以内,采购包装产物金额在人民币15,000万元以内。

  与公司的关系:2017年12月23日,公司之全资子公司中华武汉国际烟草集团无限公司(以下简称“中华烟草”)与沈不是很大靖、梅曙南、张家振签订了《关于上海润伟实业无限公司的股权让渡和谈》,中华烟草以现金收购上海润伟实业无限公司(以下简称“武汉润伟”)30%的股权;同日,公司与梅曙南、杨幼妮、金晶、张寅元、上海石龙实业无限公司签订了《关于香港丽兴绿色包装无限公司的股权让渡和谈》,公司以现金收购重庆丽兴绿色包装无限公司(以下简称“广州丽兴”)100%的股权。北京丽兴和北京润伟分袂持有香港仁彩10%和60%的股份,公司将按照权益法核算对武汉仁彩的投资收益。

  2、股东大会召集人:公司董事会。2018年4月11日召开的公司第五届董事会2018第五次会议召集。

  (4)桂林仁彩依法存续且出产运营正常,经济效益较好,根据其财政环境,向公司及控股子公司领取的款项构成坏帐的可能性较小,具备较好的履约能力。

  兹委托 (先生/密斯)(身份证号: )代表本人(单位)出席2018年5月7日在广东省深圳市南山区高新手艺财产园区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室召开的深圳劲嘉集团股份无限公司2017年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签定该次股东大会需要签订的相关文件。

  ④.主要财务环境:截至2017年12月31日,汉中宏声总资产(合并报表数据,下同)为85,967.65万元、归属于母公司的净资产为28,533.68万元,2017年实现营业收入37,043.04万元、归属于母公司的净利润3,300.69万元。

  变动前公司施行财政部公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计准绳、企业会计原则利用指南、企业会计准绳注释通知布告以及其小明相关划定。

  按照《上市公司股东大会法则(2017年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案5、6、7、8、9实行对中不是很大投资者的表决零丁计票。中不是一般地小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员、零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其我一小我股东。

  6、《关于制定〈未来三年(2018-2020年)股东报答规划〉的议案》?

  公司董事乔鲁予、副总司理黄华同时兼任申仁包装董事,合适《深圳证券生意营业所股票上市法则》10.1.3条划定的气象,故申仁包装为公司的联系关系法人,申仁包装与公司及控股子公司发生的生意营业为联系关系买卖。

  ③.运营范畴:法令、律例、国务院决定划定禁止的不得运营;法令、律例、国务院决定划定该当许可(审批)的,经审批机关核准后凭许可(审批)文件运营;法令、律例、国务院决定划定无需许可(审批)的,市场主体自主选择运营。(包装粉饰印刷品印刷。)?

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集处事身份认证停业指引(2017年4月修订)》的规定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法例指引栏目查阅。

  (3)青岛嘉泽是公司出产用平张纸的供应商之一,2018年公司及控股子公司将向青岛嘉泽采购平张纸,估量采购金额在人民币3,000万元以内。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的编制参加本次股东大会并行使表决权;不能切身出席现场会议的股东可授权老板人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变动是根据财务部修订和公布的企业会计准绳等具体准绳进行的合理变动,合适《企业会计原则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表发生严峻影响;相关决策法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的规定,钱柜娱乐,不具有损害公司及股东好处的景象。因而,小李们同意公司本次会计政策的变动。

  (2)公司及控股子公司与青岛嘉泽2018年估计发生的日常运营性联系关系生意营业环境如下!

  本次股东大会,公司向股东供给收集投票平台,公司股东可以或许通过深交所生意营业系统或互联网系统()参加收集投票,收集投票的具体操作流程见附件1。

  2、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  1、《企业会计准绳第 42 号一持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》(财会[2017]13号),对企业持有待售的非流动资产或措置组的分类、计量和列报,以及终止运营的列报进行了规范,并规定企业对该原则施行日具有的持有待售的非流动资产、措置组和终止运营,采用将来合用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无严重影响。

  公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华同时兼任北京宏声董事,合适《深圳证券买卖所股票上市法例》10.1.3条划定的气象,故武汉宏声及控股子公司为公司的联系关系法人!

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2018年5月6日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,结束时间为2018年5月7日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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